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Cafetalk Tutor's Column

Yumi in Tokyo 講師的專欄

9.11とマネーロンダリング

2021年9月8日

ニューヨークの超高層ビルに旅客機が突っ込み、およそ3000人が犠牲になった9・11から20年

実行したのは国際テロ組織アルカイダ。
9・11のテロ攻撃を計画して実行するのにかかった費用は40万ドルから50万ドルと言われています。

アルカイダはマネーロンダリング(資金洗浄)を行ない、ハイジャックの実行犯にテロ資金を送っていました。

マネーロンダリングとは、犯罪で得た資金などを金融機関の間で移動させて、合法的に見せかける行為のことです。

もし、こうした金の流れを食い止めていれば、9・11の悲劇は防げたかもしれません。

そのため、銀行などの金融機関は、アンチ・マネーロンダリング(Anti Money Laundering)の態勢を整備する必要があります。

私は、「銀行コンプライアンスの日本語」というレッスンを行っております。
このレッスンでは、日本の金融庁が出している「マネーローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を日本語の教材に使っています。

專欄文章僅代表作者個人觀點,不代表咖啡滔客的立場。

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